WirtschaftUkio-Leaks: Mysteriöse Kredite an Poroschenko-Firmen

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Handrij
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Ukraine

Ukio-Leaks: Mysteriöse Kredite an Poroschenko-Firmen

#1 Beitrag von Handrij » Donnerstag 21. März 2019, 18:16

  • Ein mysteriöses Offshore-Vehikel auf den Britischen Jungferninseln diente als Besicherung für Millionen-Kredite der Raiffeisen Bank International in die Ukraine.
  • Die Empfänger der Kredite waren Unternehmen, die zum Imperium des ukrainischen Präsidenten und Oligarchen Petro Poroschenko gehören.
  • Rechnungen, mit denen die Plausibilität von Offshore-Geschäften gegenüber der Geldwäsche-Abteilung einer litauischen Bank belegt werden sollten, zeigen Auffälligkeiten.
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